Актуальные проблемы уголовной ответственности за незаконное предпринимательство .

Введение Актуальность темы дипломной работы. Настоящая работа на тему «Актуальные проблемы уголовной ответственности за незаконное предпри-нимательство» является весьма актуальной на современном этапе развития отечественного права и экономики . Это, прежде всего, определяется тем, что вопрос о незаконном предпринимательстве находится «на стыке» двух наи-более значимых, базовых отраслей российского права – уголовного и граж-дан¬ского, что свидетельствует о повышенной степени сложности данной ра-боты. Предпринимательская деятельность в условиях развития рыночной эко-но¬мики приобрела характер фактора, который оказывает мощное влияние на развитие экономической сферы государства. Гармоничное развитие пред-принимательства в соответствии с установленными государством требова-ниями обеспечит требуемый результат развития экономики, соответствую¬щий интере¬сам общества и государства. Значимость темы дипломной работы состоит также и в том, что дел о незаконном предпринимательстве становится все больше и больше, а при квалификации незаконного предпринимательства перед правоприменителем возникает множество проблем правового характера . По данным ГИАЦ МВД России за 2010 г. преступле¬ний экономической направленности выявлено 276,4 тыс. Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным делам) со¬ставил 176,42 млрд. руб. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступле-ний экономи¬ческой направленности составили 47,9%..За указанный период было совершено 791 преступление, ответственность за которые предусмот-рена ст. 171 УК РФ , что несколько меньше, чем за предыдущий год. Это свиде¬тельствует не о снижении числа названных общественно опасных дея-ний, а, прежде всего, о несовершенстве положений действующего уголовного закона, позволяющего в ряде случаев уйти от ответственности недобросове-стным участникам предпринимательской деятельности, и о необходимости его усовершенствования. Целью настоящей работы является изучение уголовной ответственно¬сти за незаконное предпринимательство и проблем его квалификации. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 1. рассмотреть генезис уголовной ответственности за незаконное предпри-нимательство в отечественном законодательстве; 2. изучить положения уголовного законодательства отдельных зарубеж-ных стран, предусматривающих ответственность за схожие деяния; 3. провести уголовно-правовой анализ норм, регламентирующих уголов-ную ответственность за незаконное предпринимательство по действующему российскому законодательству; 4. определить проблемы реализации современного уголовного законода-тельства за преступления в сфере предпринимательства; 5. изложить собственные варианты решения проблем и восполнения недос¬татков в области уголовной ответственности за незаконное предприни-мательство. Объектом дипломной работы являются общественные отношения в сфере осуществления предпринимательской деятельности, охраняемые нор-мами УК РФ; проблемы уголовной ответст¬венности за незаконную предпри-нимательскую деятельность. Предметом анализа выступают: уголовно-правовые нормы, предусмат-ривающие ответственность за незаконную предпринимательскую деятель-ность (ст.171, ст.1711, 172 УК РФ); научные публикации по изучаемому во-просу; судебно-следственная практика по делам о незаконном предприни¬ма-тельстве. Методологической основой работы является общенаучный метод по-знания – метод материалистической диалектики, предполагающий изуче¬ние правовых явлений в их взаимосвязи друг с другом и в развитии. Ис¬пользо-вались также частно-научные методы, такие как историко-юридиче¬ский, сис-темно-структурный, сравнительно-правовой и др. Теоретическая основа работы. При выполнении данной работы ис-пользовались различные источники информации: нормативные акты, юриди-ческие литературные источники – труды видных ученых в области уголов-ного права, таких как А.И. Рарог, Б.В. Волженкин, П.С. Яни, Л.Д. Гаухман и др., статьи в периодических изданиях, материалы правоприменительной практики. Нормативная база. Нормативно-правовой базой дипломной работы по-служили Конституция РФ, нормы УК РФ 1996 г. Повышенная бланкетность диспозиций норм уголовного закона о преступлениях в сфере предпринима-тельской деятельности сделала необходимым изучение большого количе¬ства законодательных и подзаконных актов, относящихся к гражданскому, бан-ковскому, налоговому, финансовому, предпринимательскому и другим от-раслям права: Гражданский кодекс РФ, КоАП РФ, УПК РФ, Федеральный закон РФ №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г. (в ред. ФЗ №109-ФЗ от 31.05.2010); Федеральный закон №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-альных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. (в ред. ФЗ №88-ФЗ от 19.05.2010); Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризму» от 7 августа 2001 г. (в ред. ФЗ №163-ФЗ от 17.07.2009). Кроме этого изучались нормативные акты, утратившие силу, постановления плену-мов Верховного Суда СССР, РСФСР, РФ, а также уголовное законодатель-ство ряда зарубежных стран. Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, шести пара-графов, заключения, библиографии и приложений. Глава I. Генезис отечественного законодательства и зарубежное уголовное законодательство об ответственности за незаконное предпринимательство 1.1 Ретроспективный анализ отечественного законодательства об ответственности за незаконное предпринимательство Прежде чем непосредственно рассматривать норму, устанавливающую уголовную ответственность за незаконное предпринимательство, в том виде, в котором она существует сейчас, необходимо рассмотреть историю появле-ния и развития данной нормы, а также порядок, который существовал до ее принятия. Советское уголовное законодательство с первых лет своего существо-вания пошло по пути национализации крупных предприятий и значительного сужения возможных сфер частнопредпринимательской деятельности. Еще до принятия УК РСФСР 1922 г. уголовно наказуемыми стали посреднические функции при найме на работу, изготовление и продажа крепких спиртных напитков, закупка товаров за рубежом и т.п. Все эти запреты нашли свое от-ражение в УК РСФСР 1922 года . Из ранее известных имущественных посяга¬тельств была сохранена ответственность за фальсификацию реализуе-мых товаров . В УК РСФСР 1926 г. некоторые преступления, признаваемые ранее хо-зяйственными, перешли в главу, которая называлась «Иные преступления против порядка управления». К ним можно отнести ст.99 «Изготовление и сбыт запрещенных продуктов и материалов» (под действие ст.99 подпадали все случаи скупки или сбыта материалов, продуктов и изделий, по общему правилу свободно обращающихся, но распоряжением компетентных органов на определенный срок иди в определенном районе совершенно запрещенных или ограниченных к обращению); ст. 100 «Нарушение акцизных правил»; ст. 101 «Незаконное приготовление вин» (статья устанавливала ответственность

Введение 7
Глава I. Генезис отечественного законодательства и зарубежное уголовное законодательство об ответственности за незаконное предпринимательство 11
1.1 Ретроспективный анализ отечественного законодательства об ответственности за незаконное предпринимательство 11
1.2 Регламентация уголовной ответственности за незаконное предприн имательство по законодательству отдельных зарубежных стран 16
Глава II. Уголовно-правовая характеристика незаконного предприни мательства по действующему уголовному законодательству России 30
2.1 Понятие незаконного предпринимательства 30
2.2. Особенности квалификации состава незаконного 44
предпринимательства 44
2.3. Отграничение незаконного предпринимательства от смежных составов 51
2.4 Проблемы реализации современного уголовного законодательства за преступления в сфере предпринимательства 64
Заключение 69
Библиография 74
Приложение№1 82
Приложение №2 86
Приложение №3 88
Приложение №4 92

Библиография
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Российской Федерации 1993 года (с изм. от 30.12.2008 №7-ФКЗ) // Российская газета – 1993. – 25 декабря.
2. Уголовный кодекс РФ. Федеральный закон №63-ФЗ от 13 июня 1996 г. (в ред. ФЗ №26-ФЗ от 7 марта 2011 г.) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, №25, ст. 2954.
3. УК РСФСР 1922 г. // СУ РСФСР. – 1922. - №15. - Ст.153.
4. УК РСФСР 1926 г. // СУ РСФСР. – 1926. - №80. – Ст.600.
5. УК РСФСР 1960 г. // Ведомости ВС РСФСР. - 1960. - №40. - Ст.591.
6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред.ФЗ №8-ФЗ от 07.02.2011) // Российская газета №256 от 31.12.2001.
7. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (в ред. ФЗ №20-ФЗ от 09.03.2010) // Российская газета №148-149 от 06.08.1998.
8. Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (в ред. ФЗ №86-ФЗ от 19.05.2010) // Собрание законодательства РФ от 07.08.2000, №32, ст.3340.
9. Уголовный кодекс Азербайджанской Республики / науч. ред. и пре¬дисл. И.М. Рагимова; пер. с азерб. Б.О. Аббасова. – СПб., 2001.
10. Уголовный кодекс Республики Армения / науч. ред. Е.Р. Азарян. – СПб., 2001.
11. Уголовный кодекс Республики Беларусь / науч. ред. и предисл. Б.В. Волженкина; обзорная ст. А.В. Баркова. – Спб., 2001.
12. Уголовный кодекс Грузии / науч. ред. З.К. Бигвава; вступ. ст. В.И. Ми¬хайлова; обзор. ст. О. Гамкрелидзе; пер. с груз. И. Мериджанашвили. – СПб., 2001.
13. Уголовный кодекс Республики Казахстан / предисловие д.ю.н., проф. И.И. Рогова. – СПб., 2001.
14. Уголовный кодекс Китайской Народной республики. / под ред. докт. юрид. наук, проф. А.И. Коробеева; пер. с китайского Д.В. Вичикова. – СПб., 2001.
15. Уголовный кодекс Кыргызской республики / науч. ред. и предисл. А.П. Стуканова, П.Ю. Константинова. – СПб., 2002.
16. Уголовный кодекс Латвийской республики / науч. ред. и предисл. А.И. Лукашова, Э.А. Саркисовой; пер. с латв. А.И. Лукашова. – СПб., 2001.
17. Уголовной кодекс Литовской республики / науч. ред. В.Й. Павило-ниса; предисл. Н.И. Мацнева, вступ. ст. В. Павилониса, А. Абрамавичюса, А. Дракшене; пер. с лит. В.П. Казанскене. – СПб., 2002.
18. Уголовный кодекс Республики Молдовы / вступ. статья А.И. Лука-шова. – СПб., 2003.
19. Уголовный кодекс Таджикистана / науч. ред. и предисл. А.В. Фёдо¬рова. – Спб., 2001.
20. Уголовный кодекс Туркменистана // [Электронная библиотека]. Ре-жим доступа: http//www.artlibrari2007.narod.ru (дата обращения: 16.11.2009).
21. Уголовный кодекс Турции / предисл. Н. Сафарова, Х. Аджара; науч. ред. и пер. с турецкого Н. Сафарова, Х. Бабаева. – Спб., 2003.
22. Уголовный кодекс Республики Узбекистан / науч. ред. и предисл. М.Х. Рустамбаева, А.С. Якубова, З.Х. Гулямова. – СПб., 2001.
23. Уголовный кодекс Украины / науч. ред. и предисл. В.Я. Тация и В.В. Сташиса; пер. с укр. В.Ю. Гиленченко. – СПб., 2001.
24. Уголовный кодекс Эстонской республики / науч. ред. и перевод с эст. В.В. Запевалова; предисл. Я.И. Мацнева. – СПб., 2001.
25. Федеральный закон №60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако¬нодательные акты Российской Федерации» от 7 апреля 2010 г. // Россий¬ская газета. – 2010. – 9 апреля.
26. Федеральный закон №395-1 «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 г. (в ред. ФЗ №11-ФЗ от 15.02.2010) // Собрание законода¬тельства РФ, 05.02.1996, N 6, ст. 492.
27. Федеральный закон РФ №128-ФЗ «О лицензировании отдельных ви¬дов деятельности» от 8 августа 2001 г. (в ред. ФЗ №109-ФЗ от 31.05.2010) // Российская газета. – 2001. – 10 августа.
28. Федеральный закон №129-ФЗ «О государственной регистрации юриди¬ческих лиц и индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 2001 г. (в ред. ФЗ №88-ФЗ от 19.05.2010) // Российская газета. – 2001. – 10 августа.
29. Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (от¬мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию тер¬роризму» от 7 августа 2001 г. (в ред. ФЗ №163-ФЗ от 17.07.2009) // Россий¬ская газета. – 2001. – 9 августа.
30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 года №23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобре¬тённых преступным путём» // Российская газета. – 2004. – 7 декабря.
31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства об ответственности за банди¬тизм» // Российская газета. – 1997. – 30 января.
32. Информационное письмо ГУВД Нижегородской области от 5.02.2001 № 11/208 «О мерах по пресечению подпольных производств по из¬готовлению фальсифицированной алкогольной продукции.
33. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 17 декабря 1998 г // Бюллетень Верховного Суда Российской Феде¬рации. - 1999. -№ 7. - С.9-10.

Учебная и научная литература, статьи, монографии, диссертации
1. Авдеева О.А. Незаконное предпринимательство: уголовно-правовая ха¬рактеристика и ответственность; дисс. к.ю.н., Иркутск, 2009. – 245 с.
2. Аистова Л.С. Незаконное предпринимательство. – Спб., 2002.
3. Буранов Г.К., Рябова А.Ю. Об ответственности за уклонение от уп¬латы налогов, сборов и таможенных платежей // Черные дыры в Российском за¬конодательстве. – 2009. - №3. – С. 109 – 112.
4. Викулин Н. Понятие ущерба в УК РФ: применительно к гл. 22. // Госу¬дарство и право. 1998. № 4. С. 96-103.
5. Виноградов С. Противодействие незаконному предпринимательству: криминологический и уголовно-правовой аспекты: дис. к.ю.н. – М., 2006.
6. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России. - СПб.: Издательство Р. Асланова. «Юридиче¬ский центр Пресс». 2007. – 765 с.
7. Гаухман Л. Соотношение крупного размера и крупного ущерба по УК РФ. // Законность. - 2001. - № 1. - С. 32-35.
8. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – М., 2001.
9. Демьяненко Е.В. Незаконное предпринимательство и реализация права, закреплённого в статье 34 Конституции России // Известия высших учебных заведений. Правоведение. – 2010. - №1. – С. 96 – 103.
10. Жалинский А.Э. Уголовное право и современная экономическая ситуа¬ция // Законы России. – 2009. - №3. – С. 4 – 11.
11. Занько М.В. Некоторые особенности установления объективных при¬знаков состава незаконного предпринимательства // Российский следова¬тель. – 2010. - №6. – С. 11 - 15.
12. Зенин И.А. Предпринимательское право: учебник для вузов. – М., 2008.
13. Иванова Я.Е. Незаконное предпринимательство: анализ форм преступ¬ного деяния // Юридический консультант. – 2007. - №8. – С. 17 – 23.
14. Иванова Я.Е. Незаконное предпринимательство: вопросы теории и практика правоприменения: дис. канд. юрид. наук. – М., 2010. – 248 с.
15. Камынин И. Спорные вопросы квалификации незаконных действий с подакцизными товарами // Российская юстиция. 2000. № 6. С. 48 - 52.
16. Караханов А.Н. Российское уголовное законодательство и правопри¬менительная практика о противодействии отмыванию криминаль¬ных доходов (тенденции развития) // Российский следователь. – 2010. - №4. – С. 10 - 13.
17. Караханов А.Н. Актуальные проблемы квалификации отмывания до¬ходов от преступной деятельности // Законы России. – 2009. - №3. – С. 44 – 50.
18. Кириленко В.С. Уголовно-правовой анализ легализации (отмывания) де¬нежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём // Законы России.. 2010. №1. С. 66-69.
19. Клепицкий И.А. Система норм о хозяйственных преступлениях: ос¬новные тенденции развития: дисс. докт. юрид. наук. – М., 2006.
20. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под об¬щей ред. Ю. И. Скуратова и В. М. Лебедева. - 3-е изд., изм. и доп. М.: Изд-во НОРМА-ИНФРА•М, 2000.
21. Комментарий к Уголовному кодексу РФ /Под общей ред. Ю.И. Скура¬това и В.М. Лебедева. – М., 2008.
22. Корепанова И.А. Функциональная роль экономической преступно¬сти в российском обществе // Вопросы культурологи. – 2010. - №11. – с. 43 - 48.
23. Кострова Н. Оценочная лексика в уголовном законе: проблемы тео¬рии и практики // Уголовное право. – 2001. – № 2. – С. 20.
24. Кратенко М. «Гостиница» в квартире. К вопросу о пределах осуществ¬ления права собственности на жилое помещение // Туризм: право и экономика. – 2010. - №1. – С. 2 – 7.
25. Круглов С.В. Незаконное предпринимательство: квалификация и рас¬следование // Уголовный процесс. – 2007. - №6. – С. 3 – 13.
26. Кузнецова Н.Ф. Глава 1. Понятие Особенной части уголовного права, ее система и значение / Уголовное право Российской Федерации. Учебник. – М., 1997.
27. Лопашенко Н. А. Границы преступного и непреступного в бизнесе // Право. Бизнес. Население: Материалы всероссийской научно-практической конференции: В трех частях. Ч. 1. Бизнес и население: правовые аспекты. - Нижний Новгород, 2000.
28. Лопашенко Н. А. Преступления в сфере экономической деятельности: по¬нятие, система, проблемы квалификации и наказания. Автореф. дис… д-ра юрид. наук. Саратов 1997.
29. Лысенко В.В. Расследование вымогательств. – Харьков, 1996.
30. Мазур С.Ф. Уголовно-правовая охрана экономической деятельно-сти. Монография. – М.: Академия управления МВД РФ, 1998.
31. Мурадов Эльчин Сафарович. Квалификация экономического преступле¬ния по формам вины при наличии у лица обоснованных сомнений в правомерности своих действий // Законы России. – 2009. - №3. – С. 40 – 43.
32. Мурзаков С.И., Чупрова А.Ю. Вопросы квалификации организованной преступной деятельности при совершении экономических преступлений: Ме¬тодические рекомендации. Нижний Новгород: Нижегородский юридический институт МВД РФ, 2000.
33. Предпринимательские структуры в рыночной экономике / под общ. ред. С.Э. Пивоварова, Л.С. Тарасевич. – СПб., 1995.
34. Савченко С. О незаконном предпринимательстве // Российская юсти¬ция. 1999. № 12. С.40-43.
35. Советское уголовное право. Особенная часть / Под ред.П.И. Гри-шаева, Б.В. Здравомыслова. - М: Юрнгипит.,1988.
36. Тихомиров Ю.А. Закон: от принятия до реализации // Законность в Российской Федерации. – М., 1998.
37. Тюнин В.И. О «длящихся» и «продолжаемых» преступлениях в сфере экономической деятельности // Журнал российского права.– 2001. - №1. - С. 26-31.
38. Уголовное право. Общая и особенная части: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н. М.П. Журавлёва и к.ю.н. С.И. Никулина. – 2-е изд., пере¬раб. и доп. – М.: Норма, 2007. – 816 с.
39. Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2-х томах. Т. 2. Особен¬ная часть. Под ред. д.ю.н., профессора А.Н. Игнатова и д.ю.н., профес¬сора Ю. А. Красикова. М.: Издат. Группа НОРМА-ИНФРА М, 1998.
40. Уголовное право. Особенная часть / Под ред. проф. И.Я.Козаненко. - М., 1998.
41. Урда М.Н. Проблемы применения нормы, устанавливающей ответст¬венность за незаконное предпринимательство: дис. канд. юрид. наук. – Курск, 2010. – 209 с.
42. Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организо¬ванной преступности. - Нижний Новгород: Нижегородская высшая школа МВД РФ, 1993.
43. Хилюта В.В. Семь аргументов в пользу декриминализации незакон¬ного предпринимательства // Уголовный процесс. – 2011. - №1. – С. 74 – 77.
44. Шеленков С. К вопросу об объективной стороне состава преступле¬ния «незаконное предпринимательство» // Хозяйство и право. – 2009. - №12. – С. 94 – 98.
45. Щиголев Ю. . Ответственность за незаконные действия с подакциз¬ными товарами и подделку средств их маркировки // Российская юстиция. 1999. № 12. С. 45- 49.
46. Эльчин Сафар оглы Мурадов. Уголовно-правовая политика противо¬действия экономической преступности: современное состояние // Законы России. – 2010. - №2. – С. 86 – 89.
47. Эльчин Сафар оглы Мурадов. Экономическая безопасность как объ¬ект уголовно-правовой охраны // Законы России. – 2010. - №4. – С. 115 – 117.
48. Эминов Е.В. Борьба с незаконной предпринимательской деятельно¬стью (уголовно-правовой и криминологический аспект): Автореф. дис… канд. юрид. наук. М., 2000.
49. Яни П. Сдача недвижимости внаём как незаконное предприниматель¬ство // Законность.- 2009. - №6. – С. 11 – 14.
50. Яни П. Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретённого имущества // Законность. – 2005. - №4.

Судебная практика
1. Бабушкинский районный суд г. Москвы. Судебные акты. Приговор от 13.10.2010. Дело №1-606/2010. - http://babushky.msk.sudrf.ru
2. Бабушкинский районный суд г. Москвы. Судебные акты. Приговор от 21.09.2010. Дело №1-388/2010. - http://babushky.msk.sudrf.ru
3. Бабушкинский районный суд г. Москвы. Судебные акты. Приговор от 27.09.2010. Дело №1-280/2010. - http://babushky.msk.sudrf.ru
4. Василеостровский районный суд г. Санкт-Петербурга — Судебное де¬лопроизводство: банк судебных актов. Приговор вступил в силу 18.10.2010 - http://vos.spb.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op=show_text& srv_num=1&id=78600011011081803260311000031561