Контрабанда.

Введение Актуальность темы исследования. Интеграция России в мировую экономику является одним из приоритетных направлений развития страны, поскольку это один из способов насыщения внутреннего рынка товарами, привлечения инвестиций иностранных партнеров, получения валютных поступлений от реализации российских товаров за рубежом. А эти изменения, в свою очередь, должны содействовать укреплению рыночных отношений в стране и выходу ее из кризиса. Однако расширение внешнеторгового оборота, вовлечение в него значительного числа субъектов повлекло за собой и рост числа правонарушений в этой сфере, особое место среди которых занимает контрабанда. Произошедший в последние годы рост числа посягательств на незаконное перемещение товаров через границу объясняется воздействием целого ряда обстоятельств: в частности, обострением в 90-ые годы социально-экономической ситуации не только в нашей стране, но и в государствах ближнего зарубежья, либерализацией цен, резким снижением уровня жизни большинства населения. Нельзя снимать со счета и значительную активность недобросовестных участников внешнеэкономической деятельности, которые пытаются уклониться от исполнения требований таможенного законодательства, от уплаты таможенных пошлин и платежей. К тому же следует добавить резкий рост незаконного перемещения через границу Российской Федерации различных товаров, наркотических средств и оружия. В последнее время в стране наблюдается возросший интерес криминальных структур к незаконному вывозу из России природных ресурсов, цветных, редкоземельных и драгоценных металлов. Учитывая сложную экономическую ситуацию в стране и обострившийся кризис, влияющий на внешнеэкономическую составляющую РФ, закономерно повышение уровня контрабанды. Количество зафиксированных таможенниками нарушений в Северо-Западном регионе увеличилось на 35%. Так, по данным Северо-Западного таможенного управления, в январе 2009 года по факту контрабанды было возбуждено на 12% больше уголовных дел и на 37% больше дел об административных правонарушениях. При этом на Санкт-Петербургской таможне в прошлом месяце было оформлено на 27% меньше грузовых деклараций, а на Балтийской таможне - меньше на 28%. Таким образом, при меньшем числе импортеров таможня зафиксировала большее количество попыток провести товары по серым схемам. О серьезности проблем уголовно-правовой борьбы с контрабандой в РФ говорят статистические данные. Статистические сведения о количестве выявленных случаев контрабанды по данным ГИЦ МВД РФ за последние 8 лет характеризуются следующими показателями: 2001 г. – 3525; 2002 г. – 3982; 2003 г. – 4371; 2004 г. – 3860; 2005 г. – 2145; 2006 г. – 2498; 2007 г. – 2078; 2008 г. – 2288. Анализ материалов уголовных дел за 2006-2008 гг. показывает, что большинство выявленных фактов контрабанды охватывается составом, предусмотренным ч.ч. 1 и 2 ст. 188 УК РФ, по ч.ч. 3 и 4 ст. 188 УК РФ уголовные дела возбуждались крайне редко. Как правило, преступления, квалифицированные по ч.ч. 3 и 4 ст. 188 УК РФ, выявляются органами внутренних дел и сотрудниками Федеральной службы безопасности. Во многом это обусловлено латентностью рассматриваемых преступных посягательств. Учитывая изложенное, уголовно-правовые меры противодействия контрабанде нуждаются в дальнейшем совершенствовании, что обусловливает актуальность данной темы диссертационного исследования. Как показало наше криминологическое изучение таможенных преступлений, многие противоправные действия, связанные с незаконным перемещением через таможенную границу РФ предметов, которые полностью или частично изъяты из гражданского оборота, зачастую остаются безнаказанными, так как уровень латентности контрабанды достаточно высок. В связи с глубоким экономическим кризисом государство не в состоянии должным образом финансировать правоохранительные органы, в то же время пассажиро- и грузопотоки увеличились в десятки раз. При таком положении трудно говорить о повышении эффективности борьбы с контрабандой. В этой связи статистические данные о выявленных таможенных преступлениях следует рассматривать скорее как итоговый показатель работы правоохранительных органов, а не фактическое число совершенных преступлений этой группы. Однако низкая эффективность деятельности правоохранительных органов в борьбе с контрабандой объясняется не только плачевным экономическим состоянием государства. Данные, полученные нами при изучении судебной и следственной практики, а также взятые из периодических изданий и опроса научных и практических работников, позволяют сделать вывод, что бездействие правоприменительных органов в немалой степени вызвано несовершенством уголовного законодательства об ответственности за контрабанду, что, в частности, и подтвердил Федеральный закон № 50-ФЗ от 7 мая 2002 г., которым была изменена диспозиция ст. 188 УК РФ . Важно заметить, что трудности правоприменительной деятельности в борьбе с контрабандой вызваны и тем, что таможенное законодательство РФ, к которому необходимо обращаться за разъяснением содержащихся в уголовно-правовой норме о контрабанде признаков, находится в стадии развития, а это неизбежно сказывается на ее эффективности. Потребности правоприменительной практики в решении вопросов применения статьи УК РФ, содержащей состав контрабанды, несовершенство уголовного и таможенного законодательства, значительный рост судебных и следственных ошибок при уголовно-правовой оценке контрабанды существенно актуализируют избранную тему исследования. Объектом дипломной работы является проблема применения уголовной ответственности за контрабанду. Значительное внимание уделяется вопросам соотношения контрабанды и смежных с ней преступных деяний. Предметом исследования выступает уголовно-правовая норма, предусматривающая ответственность за контрабанду, а также нормы таможенного законодательства, связанные с перемещением товаров и иных предметов через таможенную границу Российской Федерации. Целью работы являются исследование правовой сущности состава контрабанды на основе комплексного анализа норм уголовного, таможенного законодательства и практики борьбы с преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности; анализ сложившихся в теории уголовного права противоречий относительно определения состава контрабанды и понимания объективных и субъективных признаков; решение спорных вопросов квалификации; выработка предложений, направленных на совершенствование уголовного законодательства об ответственности за незаконное перемещение товаров и иных предметов через таможенную границу Российской Федерации и судебной практики его применения. В соответствии с этим определен и круг взаимосвязанных задач, теоретическое решение которых составляет содержание исследования: 1) рассмотреть исторический аспект развития уголовного законодательства, регулирующего ответственность за контрабанду; 2) показать общественную опасность контрабанды; 3) изучить объект и объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 188 УК РФ; 4) охарактеризовать субъект и субъективную сторону контрабанды; 5) раскрыть предмет квалифицированных составов контрабанды; 6) отразить особенности квалифицированных составов контрабанды; 7) ознакомиться с отграничением квалифицированных составов контрабанды от смежных составов преступлений; 8) исследовать проблемы правоприменительной практики привлечения к ответственности за квалифицированные составы контрабанды. Методологической основой исследования послужили общенаучные методы познания, а также ряд частнонаучных методов: историко-юридический, системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-логический. Также использовались социологические приемы, такие как изучение документов, опрос и др. Теоретическую основу исследования составили труды ученых - специалистов в области уголовного, таможенного и административного права: Беспалько В.Г., Витвицкий А.А., Габричидзе Б.Н., Гаухман Л.Д., Дорожков С., Душкин С., Зобов В.Е., Жалинский А.Э., Журавлева Е.М., Кисловский Ю.Г., Кочубей М.А., Круглова О., Малов В.В., Михайлов В.И., Пиджаков А.Ю., Решецкий Ф.Н., Федоров А.В., Угаров Б.М. и мн. др. При разработке темы использовались уголовное, таможенное, законодательство, разъяснения Верховного суда, нормативные акты, регламентирующие деятельность в сфере внешнеэкономических отношений, приказы, указания и разъяснения Государственного таможенного комитета Российской Федерации. Данная дипломная работа состоит из Введения, трех глав, объединяющих в себя восемь параграфов, Заключения, Списка использованной литературы. Первая глава «Общая характеристика контрабанды» содержит и раскрывает общетеоретические основы рассматриваемого преступления. В данной главе нами будут рассмотрены исторический аспект развития уголовного законодательства, регулирующего ответственность за контрабанду, а также покажем общественную опасность контрабанды. Глава вторая «Уголовно-правовая характеристика квалифицированных составов контрабанды», включает в себя три параграфа, содержащих характеристику состава преступления (объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону преступления предусмотренного ч. 2 – ч. 4 ст. 188 УК РФ - «Контрабанда»). А также в данной главе мы раскроем предмет квалифицированных составов контрабанды. Третья глава «Проблемы квалификации и ответственности за квалифицированные составы контрабанды», содержит особенности квалифицированных составов контрабанды, особенности отграничения квалифицированных составов контрабанды от смежных составов преступлений, а также в данной главе мы покажем проблемы правоприменительной практики привлечения к ответственности за квалифицированные составы контрабанды. Научная новизна дипломной работы и содержащихся в ней выводов и положений предопределена как постановкой проблемы, так и целями исследования, комплексным, системным анализом проблемных вопросов квалификации контрабанды по УК РФ. В результате исследования обобщены и расширены знания об объективных и субъективных признаках состава контрабанды, предусмотренного ч.ч. 2-4 ст. 188 УК РФ, выработаны конкретные рекомендации по квалификации преступлений, предусмотренных ст. 188 УК РФ. Глава 1. Общая характеристика контрабанды 1.1. Исторический аспект развития уголовного законодательства, регулирующего ответственность за контрабанду Истоки зарождения и развития контрабанды следует искать в древние века, когда впервые была введена пошлина на ввозимые и вывозимые товары. Возрастание масштабов контрабанды проходило пропорционально росту пошлин и было связано с незаконным, скрытым перемещением товаров помимо таможен или же через таможни, но с их сокрытием. Огромный размах приобрела контрабанда в средние века в связи с началом промышленного переворота в Англии, Голландии и других странах. Причина тому – введение протекционистского тарифа и других государственных мер, направленных на защиту национальной экономики государства. Никакие таможенные барьеры, полицейские посты, охранявшие остров, не могли воспрепятствовать незаконному вывозу, например, английской шерсти, спрос на которую приобретал мировой размах. Так было и в других странах, где производились дефицитные товары, где в основу таможенной политики был положен протекционизм. Контрабанда как правонарушение появилась в XIV-XVI вв. в период бурного развития товарно-денежных отношений, когда беспрепятственный ввоз товара для экономики страны стал невыгодным, в связи с чем устанавливались определенные правила провоза товаров через государственную границу. Это, в свою очередь, потребовало для осуществления контроля над провозом товаров через границу создания специальных государственных учреждений – таможни.

Введение …………………………………………………………………..…………………..3 Глава 1. Общая характеристика контрабанды ………………………..……………………..8 1.1 Исторический аспект развития уголовного законодательства, регулирующего ответственность за контрабанду ……………………….…………………8 1.2. Общественная опасность контрабанды ……………………………….………………18 Глава 2. Уголовно-правовая характеристика квалифицированных составов контрабанды ……………………………………………...………………………..25 2.1. Объект и объективная сторона ……………………………………...………………….25 2.2. Субъект и субъективная сторона …………………………….………………………..31 2.3. Предмет квалифицированных составов контрабанды ………………………………36 Глава 3. Проблемы квалификации и ответственности за квалифицированные составы контрабанды ……………………………………………43 3.1. Особенности квалифицированных составов контрабанды …………….……………43 3.2. Отграничение квалифицированных составов контрабанды от смежных составов преступлений ………………………………………………..…………48 3.3. Проблемы правоприменительной практики привлечения к ответственности за квалифицированные составы контрабанды ………………….……55 Заключение ……………………………………………………………………………..……64 Список литературы …………………………………………………………………………67

Нормативные правовые акты 1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года. // Российская газета. 1993. № 237. 2. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ (ред. от 30.12.2008). // Собрание законодательства Российской Федерации от 2 июня 2003 г. N 22 ст. 2066. 3. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ (ред. от 13.02.2009) // Собрание законодательства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954. 4. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" (ред. от 02.02.2006) // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 декабря 2003 г. N 50 ст. 4850. 5. Закон РФ от 1 апреля 1993 г. N 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации" (ред. от 30.12.2008) // Российская газета от 4 мая 1993 г. N 84. Научно - методическая литература 6. Александров А.И., Аинбиндер М.Я., Афанасьев В.В. и др. Наркотики в России: преступления и расследование. СПб, 1999. 7. Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде: Автореф. канд. дисс. М., 2001. 8. Беспалько В.Г. Доказывание по делам о контрабанде: Монография. М., 2003. 9. Беспалько В.Г. Понятие и признаки культурных ценностей как предметов преступлений // Журнал российского права. 2005. N 3. 10. Беспалько В.Г. Уголовная ответственность за невозвращение культурных ценностей из-за границы // Закон. 2006. N 6. 11. Беспалько В.Г. К вопросу об отграничении контрабанды культурных ценностей от их преступного невозвращения из-за границы // Журнал российского права. 2007. N 11. 12. Бутырин С.А., Фомичев С.А. Проблема определения момента окончания контрабанды. // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы Второй международной научно-практ. конф. М., 2005. 13. Ветров Н.И., Ляпунов Ю.И. Уголовное право: особенная часть. М., 2006. 14. Витвицкий А. А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности. М., 2003. 15. Волженкин Б.В. Экономические преступления. СПб., 1999. 16. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). СПб, 2002. 17. Габричидзе Б.Н., Зобов В.Е. Таможенная служба Российской Федерации. М., 1993. 18. Габричидзе Б.Н. Российское таможенное право. М., 1999. 19. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998. 20. Гаухман Л. Уголовное право. Особенная часть. М., 2004. 21. Голякова И.Т. Собрание документов по истории уголовного законодательства СССР и РСФСР. 1917-1952 гг. М., 1953. 22. Горелик А.С., Шишко И.В., Хлупина Г.Н. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Красноярск, 1998. 23. Давлетшина О.В. Уголовно-правовая охрана культурных ценностей в Российской Федерации: Автореф. дис. : канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. 24. Долгова А.И. Криминология: Учебник под ред. проф. М, 2001. 25. Дорожков С. Уголовно-правовая характеристика контрабанды // Законность. 2003. № 1. 26. Дранников А.В. Уголовная ответственность за контрабанду предметов, ограниченных в гражданском обороте: Автореф. дис. на соиск. … канд. юр. н. Ростов-на-Дону, 2000. 27. Душкин С., Русов С. Ответственность за уклонение от уплаты таможенных платежей // Законность. 2000. N 7. 28. Душкин С.В. Уголовно-правовые меры борьбы с контрабандой. Вопросы дифференциации ответственности и индивидуализации наказания: Автореф. дис. на соиск. … канд. юр. н. М., 2000. 29. Журавлев М.П., Никулин С.И. Российское уголовное право. Особенная часть. М., 2004. 30. Журавлева Е.М. К вопросу об отграничении контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей // Уголовное право. 2005. N 2. 31. Журавлева Е.М., Яни П.С. Контрабанда: объект, момент окончания преступления // Российская юстиция. 2005.N 11. 32. Здравомыслов Б.В. Уголовное право Российской Федерации. М., 2000. 33. Иванов Н. Г. Уголовное право Российской Федерации: Общая и Особенная части: Учебн. пособие. М., 2000. 34. Исправников В.О., Куликов В.В. Теневая экономика в России: иной путь и третья сила. М, 1997. 35. Кадников Н.Г. Уголовное право России. Общая и особенная части. М., 2007. 36. Кисловский Ю.Г. Контрабанда: история и современность. М., 2002. 37. Коваленко Е.О. Момент окончания контрабанды культурных ценностей по российскому законодательству // http://sartraccc.ru/i. 38. Кочубей М.А. Уголовная ответственность за преступления в сфере таможенной деятельности. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 1998. 39. Красиков Ю. Контрабанда и уклонение от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. 2000. N 12. 40. Круглова О., Котельников А. Отграничение состава преступления уклонения от уплаты таможенных платежей от контрабанды // Законность. 2001. N 5. 41. Ларичев В.Д., Милякина Е.В., Орлова Е.А. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. М., 2002. 42. Малов В.В., Пиджаков А.Ю., Решецкий Ф.Н. Российское законодательство о контрабанде: история становления и развития // Электронная библиотека. 43. Марков Л.Н. Очерки по истории таможенной службы. Иркутск, 1987. 44. Михайлов В.И., Федоров А.В. Таможенные преступления: Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности. СПб., 1999. 45. Модестов П.А. Контрабанда: общественная опасность, квалификация, вопросы ответственности. Дис. … канд. юрид. Нижний Новгород, 2002. 46. Пастухов И., Яни П. Совокупность контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей // Российская юстиция. 2001. N 11. 47. Рарог А.И. Уголовное право России. Части общая и особенная: курс лекций. М., 2005. 48. Рогатых Л.Ф. Некоторые вопросы квалификации таможенных преступлений // Вопросы совершенствования прокурорско-следственной деятельности: Сборник статей. СПб., 1996. 49. Рогатых Л.Ф. Квалификация контрабанды: Учебное пособие. СПб., 1999. 50. Рогатых Л.Ф. Контрабанда: проблемы уголовно-правовой характеристики: Автореф. дис. на соиск. … канд. юр. н. СПб., 1999. 51. Рогатых Л.Ф. Уголовно наказуемая контрабанда. СПб, 2005. 52. Рогатых Л.Ф. Уголовно-наказуемая контрабанда и Таможенный кодекс 2003 г. // Уголовное право. 2005. N 2. 53. Родина Л. Ю. Ответственность за контрабанду: социально-экономические, криминологические и уголовно-правовые аспекты: Атореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1998. 54. Словарь иностранных слов. М., Русский язык. 1986. 55. Словарь русского языка. Т. IV. М., Русский язык. 1984. 56. Смоляков П.Н. Уголовно-правовая характеристика контрабанды. Автореф.... канд. юрид. наук. М., 2003. 57. Соболев В., Душкин С. Контрабанда: вопросы квалификации, специальной конфискации и хранения предметов преступления // Законность, 1999. № 7. 58. Соболев В., Душкин С. Спорные вопросы при рассмотрении дел о контрабанде // Российская юстиция. 2002. N 3. 59. Состояние преступности в России за 2008 г. / ГИЦ МВД РФ. М., 2008. 60. Статистическая отчетность за 2001 г., порядок проведения которой утвержден постановлением Госкомстата РФ №31 от 20.04.2000 г. Данные предоставлены информационным центром Уральского таможенного управления. // Российская газета. 2002. 14 мая. 61. Степашин С.В. В Россию вернется 1 млрд. долларов // Аргументы и факты. 62. Сучков С.Ю. Ответственность за контрабанду по УК РФ // Юридическая практика: Информац. бюллетень Центра права спец. юр. ф-та СПбГУ. 1996. N 4 (7). 63. Сучков Ю.И. Таможенные преступления: Учеб. пособие. Калининград, 2000. 64. Сучков Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности РФ. М., 2007. 65. Талов Р.А. Некоторые проблемы уголовной характеристики состава контрабанды и ее отличие от уклонения от уплаты таможенных платежей // Современное право. 2002. N 9. 66. Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. М., 1997. 67. Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой. М., 1981. 68. Улезко С.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. С постатейными материалами и судебной практикой / Науч. ред. Ростов н/Д, 2002. 69. Федоров А.В. О квалификации покушения на контрабанду // Роль таможенной службы в условиях переходного периода: Тезисы докладов международной научно-практической конференции, 18-19 марта 1999 г. СПб., 1999. 70. Шашурин СП. Золотой след // Аргументы и факты. 2002. № 43. 71. Шишко И.В. Экономические правонарушения: вопросы юридической оценки и ответственности. СПб., 2004. 72. Юшкова С.В. Памятники русского права. М., 1953. Т.1. 73. Яцко М. Кризис вынудил мелкий и средний бизнес перейти на контрабанду // Деловой Петербург. 17 февраля, 2009 г. Материалы судебной практики 74. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 2008 г. N 6 "О судебной практике по делам о контрабанде" // Российская газета. 2008 г. N 123. 75. Постановление президиума Курского областного суда от 7 февраля 2007 г. "Лицо, переместившее через таможенную границу Российской Федерации культурные ценности без специального разрешения на вывоз путем недекларирования, обоснованно привлечено к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 188 УК РФ" (извлечение) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, декабрь 2007 г., N 12.