Организация и осуществление оперативно разысканных мероприятий с целью выявления предупреждения пресечения незаконного перемещения через таможенную границу.

Введение Актуальность темы дипломной работы состоит в том, что в современных условиях возникает очень много вопросов применения законодательных норм к организации и осуществлению оперативно -розысканных мероприятий с целью выявления предупреждения пресечения незаконного перемещения через таможенную границу товаров и ценностей. Предметом исследования являются правовые нормы, содержащиеся в законодательных актах и их применение при регулировании отношений вытекающих из организации и осуществлению оперативно -розысканных мероприятий с целью выявления предупреждения пресечения незаконного перемещения через таможенную границу товаров и ценностей. Объектом исследования являются общественные отношения, вытекающие из организации и осуществлению оперативно - розысканных мероприятий с целью выявления предупреждения пресечения незаконного перемещения через таможенную границу товаров и ценностей. Реализация целей и задач государственной политики в сфере экономики немыслима без создания надлежащего правового режима перемещения через таможенную границу РФ товаров, услуг и денежных средств. Функционированию же подобного режима препятствуют правонарушения, совершаемые в таможенной сфере, отличающиеся в основной массе изощренностью форм, откровенным цинизмом, пренебрежительным отношением к значимым социальным ценностям. Механизм таможенных преступлений таков, что наиболее значимая информация о них может быть получена уже на начальном этапе расследования, т.е. в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий или иным непроцессуальным путем. Например, в рамках научно-практической программы "Исследование проблем таможенного дела", проводимой Российской таможенной академией в 2010 г., был осуществлен опрос руководящих сотрудников отделов дознания и оперативно-розыскных отделов органов ФТС России. Полученные данные свидетельствуют о том, что предмет контрабанды приблизительно в 98% случаев изымается в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а 80% фактов невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте устанавливается посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий. Оперативно-розыскная деятельность представляет собой разновидность познания обстоятельств преступной деятельности, свободной от формальных процессуальных требований, предваряющей или сопровождающей процесс расследования уголовного дела.

Введение…………………………………………………………………….3 Глава 1. Правоохранительные функции таможенных органов………….7 1.1. Таможенные органы как субъекты обеспечения экономической безопасности РФ: задачи, приоритетные направления…………………..7 1.2. Дознание и ОРД таможенных органов в сфере экономической безопасности…..………………………………………….20 Глава 2. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов в целях предупреждения пресечения незаконного перемещения через таможенную границу товаров и ценностей………………………...34 2.1. Создание следственно-оперативных групп при расследовании преступлений, отнесенных к компетенции таможенных органов……….34 2.2. Использование в доказывании органами дознания ФТС России оперативно-розыскной и иной непроцессуальной информации…………39 2.3. Актуальные проблемы производства предварительного расследования в форме дознания…………………………………………..45 2.4. О проблемах осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными органами Российской Федерации на единой территории Таможенного союза ………………………………………………………..52 Заключение………………………………………………………………….59 Список использованных источников и литературы……………………...65

I. Нормативно-правовые акты 1. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 N 17) (ред. от 16.03.2011) // СПС Консультант Плюс, 2011. 2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // Российская газета, N 7, 21.01.2009. 3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.03.2011) // Российская газета, N 249, 22.12.2001. 4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 04.03.2011) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954. 5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.03.2011) // Российская газета, N 256, 31.12.2001. 6. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 N 61-ФЗ (ред. от 28.11.2009) // Российская газета, N 106, 03.06.2003. 7. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 26.02.2011)"Об оперативно-розыскной деятельности" // Российская газета, N 160, 18.08.1995. 8. Федеральный закон от 18.07.1999 N 183-ФЗ (ред. от 07.02.2011) "Об экспортном контроле" // Российская газета, N 146, 29.07.1999. 9. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации" // Российская газета, N 269, 29.11.2010. 10. Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 19.02.2011) "О наркотических средствах и психотропных веществах" // Российская газета, N 7, 15.01.1998. 11. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 31.03.2011) "Об оружии" // Российская газета, N 241, 18.12.1996. 12. Закон РФ от 05.03.1992 N 2446-1 (ред. от 26.06.2010) "О безопасности" // Российская газета, N 103, 06.05.1992. 13. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 18.07.2009) "О государственной тайне" // Российская газета, N 182, 21.09.1993. 14. Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" // Российская газета, N 88, 19.05.2009. 15. Распоряжение Правительства РФ от 14.12.2005 N 2225-р // Собрание законодательства РФ, 09.01.2006, N 2, ст. 260. 16. Приказ ФТС РФ от 31.10.2008 N 1349 "Об утверждении Типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации таможенного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 20.04.2009. N 16. 17. Приказ ФТС РФ от 27.11.2006 N 1225 "Об утверждении Типовых положений о подразделении организации дознания, подразделении дознания, подразделении организации административных расследований, подразделении административных расследований, криминалистическом подразделении и учетно-регистрационном подразделении оперативной таможни" // СПС Консультант Плюс, 2011. 18. Приказ ФТС РФ от 24.04.2007 N 525 "Об утверждении Инструкции о порядке передачи дел об административных правонарушениях на рассмотрение в другой таможенный орган Российской Федерации" // СПС Консультант Плюс, 2011. 19. Распоряжение ФТС РФ от 28.07.2006 N 257-р "Об утверждении Регламента действий должностных лиц таможенных органов при обнаружении фактов незаконного перемещения автотранспортных средств через таможенную границу Российской Федерации" // Таможенный вестник, N 16, август, 2006. 20. Письмо ФТС России от 21.08.2009 N 21-50/39656 "О направлении Концепции" // СПС КонсультантПлюс, 2011. 21. Письмо ФТС России от 24.03.2010 N 18-12/12454 "О направлении обзора правоохранительной деятельности" // СПС Консультант Плюс, 2011. II. Специальная литература 22. Криминология: Учебник для вузов / А.Ф. Агапов, Л.В. Баринова, В.Г. Гриб и др.; под ред. В.Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2006. 23. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 9-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2010. 24. Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечетин А.Е. Комментарий к Федеральному закону "Об оперативно-розыскной деятельности" (постатейный). М.: Деловой двор, 2009. 25. Географический справочник ЦРУ / Под ред. К. Жвакина; пер. с англ. В. Харитонова. Екатеринбург, 2005. 26. Киселев А.П. Комментарий к Федеральному закону от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (постатейный) // СПС КонсультантПлюс, 2011. 27. Козловский А.Ю. Некоторые аспекты защиты интеллектуальной собственности оперативно-розыскными подразделениями таможенных органов // Совершенствование практики защиты таможенными органами России прав интеллектуальной собственности: Материалы докладов научно-практической конференции. М.: РИО РТА, 2008. 28. Корняков К.А. Новый этап развития таможенного дела в России // Законодательство и экономика. 2003. N 11 // КонсультантПлюс, 2011. 29. Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика: Науч.-практ. и учеб. пособие. М., 1996. 30. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность - необходимость и законность. Н. Новгород, 1997. 31. Мацаков В.А. Конституционно-правовое регулирование деятельности таможенных органов в системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 32. Мерецкий Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации. М., 2007. 33. Михайлов В.И. О нормативном регулировании борьбы с преступностью // Теория, методология и практика таможенного дела: Сборник научных трудов. Часть 2. М., 1996. 34. Ноздрачев А.Ф. Административная организация таможенного дела: Учеб.-практич. пособие. М.: МЦФЭР, 2005. 35. Овчинский В.С. Контролируемая поставка // Оперативно-розыскная деятельность / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М., 2001. 36. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. А.В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2008. 37. Трунина Е.В. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации" (постатейный). М.: Юстицинформ, 2010. 38. Шахматов А.В. Агентурная работа в оперативно-розыскной деятельности (теоретико-правовое исследование российского опыта): Дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2005. III. Периодические издания 39. Артюшенко А.Б. Контролируемая поставка в системе мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков // Общество и право. 2010. N 1. 40. Бакаева О.Ю. Проблемы соотношения частных и публичных интересов в условиях формирования правовой базы Таможенного союза // Юридический мир. 2010. N 6. 41. Васильева И.Н. Теоретико-правовые аспекты административной деятельности таможенных органов при осуществлении правоохранительных функций // Таможенное дело. 2010. N 2. 42. Грачев О.В. Предлагаемые пути решения обозначенных проблемных вопросов // Таможенное дело, 2008, N 4. 43. Журавлев В. "Кубышка" на замке // Расчет. 2010. N 3. 44. Игумнова Е. Таможня и бизнес // ЭЖ-Юрист. 2010. N 25. 45. Исаев О.Ю., Ларичев В.Д. Понятие и характеристика основных субъектов предупреждения преступлений в сфере экономики в современных условиях // Общество и право. 2010. N 1. 46. Карпович О.Г. Международно-правовые стандарты противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов // Внешнеторговое право, 2009, N 1. 47. Козлов В.И., Прохорова М.И. Некоторые проблемы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности в сфере противодействия криминальным угрозам правоохранительной функции государства // Российский следователь, 2009, N 6. 48. Козловский А.Ю. О проблемах осуществления оперативно-розыскной деятельности таможенными органами Российской Федерации на единой территории Таможенного союза // Таможенное дело. 2009. N 3. 49. Колесникова М.М. Особенности проведения допроса лиц, совершивших таможенные преступления // Таможенное дело. 2010. N 2. 50. Колесникова М.М. Дознание и ОРД таможенных органов в сфере государственной безопасности // Государственная власть и местное самоуправление. 2009. N 10. 51. Кубов Р.Х. Оперативно-розыскная профилактика организованных преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности // Российский следователь. 2008. N 3. 52. Кучин О.С. Криминалистическое определение незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней // Современные направления теоретических и прикладных исследований. 2009. Т. 10. 53. Кучин О.С. О некоторых методах оперативно-розыскной деятельности, применяемых в целях выявления преступлений в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и природных драгоценных камней // Российский юридический журнал. 2010. N 2. 54. Трунина Е.В. Порядок проведения таможенного контроля по Таможенному кодексу Таможенного союза // Право и экономика. 2010. N 7. 55. Трунина Е.В. К вопросу о концепции правоохранительной службы в таможенных органах // Российский следователь. 2010. N 13. 56. Трунина Е.В. Таможенные органы как субъекты обеспечения безопасности государства: задачи, приоритетные направления // Современное право. 2010. N 4. 57. Францифоров Ю.В. Актуальные проблемы производства предварительного расследования в форме дознания // Уголовное судопроизводство. 2010. N 2. IV. Интернет-ресурс 58. Официальный сайт МВД РФ // режим доступа // URL: http://www.mvd.ru. 59. Официальный сайт ФТС // режим доступа // www.customs.ru