Предыдущая страница реферата | 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 | Следующая страница реферата

11. Следующий вопрос касается перечня охватываемых операций, входящих в понятие отмывания преступных доходов. В антиотмывочном Законе [6] Статья
193 Уголовного кодекса [3] и другие были исключены из компетенции КФМ
России, заметим, однако, что невозврат валютной выручки является незаконным и поэтому должен классифицироваться как «отмывание доходов, полученных преступным путем». В отношении уклонения юридических или физических лиц от уплаты таможенных платежей (Статья 194), автор полагает, что в целях недопущения дублирования функций органов финансового надзора, это правонарушение должно оставаться в компетенции ГТК России и не подпадать в понятие «отмывания доходов, полученных преступным путем». Статьи 198 и 199 также не должны относиться к компетенции КФМ России, поскольку органом финансового надзора в отношении данных правонарушений является ФСНП России и МНС России.

12. В настоящее время технические возможности КФМ России позволяют эффективно раскрывать схемы отмывки преступного капитала, однако целесообразно начать работу по согласованию основных технических возможностей КФМ России и Банка России по созданию единой базы данных, например, по структуре владельцев кредитных организаций, а также по некоторым операциям, связанным с отмыванием денег. А если будет принята поправка, классифицирующая правонарушение «невозврат экспортной выручки» в понятие «отмывание доходов, полученных преступным путем», то доступ КФМ
России к базе данных Банка России в режиме «он-лайн» будет способствовать более эффективному выявлению этих правонарушений.

13. Следующий вывод затрагивает вопрос о порядке предоставления информации из кредитных организаций в КФМ России. В соответствии с Законом об отмывании денег [6] данный порядок устанавливается Банком России. После принятия этого Закона 7 августа 2001 г., тремя месяцами позже Банк России выпустил нормативный документ, прописывающий этот порядок. Этим документом явилось Положение «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» [28]. Положение предусматривает все необходимые аспекты и конкретизирует механизм направления сведений от кредитных организаций до
Главного центра информатизации (ГЦИ) Банка России. Однако ввиду отсутствия на тот период уполномоченного органа и его законодательно установленных функциональных обязанностей (которые были утверждены Положением
Правительства Российской Федерации [15]), порядок доставки этих сведений от
ГЦИ до КФМ России не был установлен и в настоящее время закреплен межведомственным Соглашением [36]. Таким образом, к настоящему времени назрела объективная необходимость активизировать работу по разработке внедрению механизма доставки информации от кредитных организаций до КФМ
России напрямую без посредничества Банка России.

Правовые нормативные документы

1. Международная Конвенция организации объединенных наций от 19.12.1988 г. О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

2. Международная Конвенция Совета Европы от 8.11.1999 г. Об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. №63-ФЗ.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от

30.12.2001 г. № 195-ФЗ.

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. N 197-ФЗ.

6. Федеральный закон от 7.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

7. Федеральный закон от 7.08.2001 г. №128-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О противодействии легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

8. Федеральный закон от 02.12.1990 г. №394-1 «О Центральном банке

Российской Федерации (Банке России)» (в ред. 06.08.2001).

9. Закон от 9.10.92 №3615-1«О валютном регулировании и валютном контроле»

(в ред. Федерального закона от 08.08.2001 №130-ФЗ).
10. Федеральный закон от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской деятельности» (в ред. 24.06.1992).
11. Федеральный закон от 25.02.1999 г. №40-ФЗ «О банкротстве кредитных организаций».
12. Федеральный закон от 10.01.2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
13. Указ Президента Российской Федерации от 1.11.2001 г. №1263 «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
14. Указ Президента Российской Федерации от 25.07.1996 г. №1095 «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в Российской

Федерации» (в ред. от 18.07.2001 г. №872).
15. Положение Правительства Российской Федерации от 2.04.2002 г. №211 «О

Комитете Российской Федерации по финансовому мониторингу».
16. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2001 г. №820

«Вопросы Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу».
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 6.04.1999 г. №383

«О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и исполнительной властью Грузии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем».
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.1999 г.

№149 «О подписании Соглашения между Правительством Российской

Федерации и Правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем».
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.1998 г.

№1423 «О подписании Соглашения между Правительством Российской

Федерации и Правительством Республики Болгария о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем».
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 9.11.1998 г. №1313

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат по биологии, оформление доклада титульный лист.





Предыдущая страница реферата | 7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 | Следующая страница реферата