Оперативно-розыскная деятельность

| Категория реферата: Рефераты по криминалистике
| Теги реферата: качество реферат, культура доклад
| Добавил(а) на сайт: Zarica.

ОРМ

Опрос – выявление лиц, скрывающихся от дознания, следствия и суда, пропавших без вести.
Опрос – это специальная беседа, которая проводится с гражданами, которым могут быть известны сведения об интересующих данных.
Опрос допускается при добровольном согласии граждан, они не могут быть подвержены приводу.
Опрос может носить конфиденциальный характер, такое лицо не может быть допрошено в качестве свидетеля без его согласия. Результаты могут быть оформлены объяснением, заявлением, справкой или рапортом сотрудника, которые к материалам у/д не приобщаются.
Могут быть использованы техсредства фиксации, оформляются рапортом, может быть применен полиграф (утв. Приказом МВД от 28.12.1994 г.), заключение оператора полиграфа может быть передано следователю для учета в процессе доказывания.
Гипноз оформляется актом судебно-психологического исследования.
Указ Президента РФ от 06.03.1997 г. № 188 "Об утверждении сведений, составляющих конфиденциальную информацию".

Наведение справок – это способ собирания информации, необходимой для решения задач ОРД, путем непосредственного изучения документов (в том числе архивных), а также направления запросов в любые органы, предприятия, учреждения и организации, имеющие информационные системы. Наведение справок предполагает сбор сведений о биографии проверяемых, их родственных связях, образовании, роде занятий, имущественном положении, месте проживания, фактах допущенных в прошлом правонарушений и других данных, позволяющих установить признаки противоправной деятельности. Кроме информации конфиденциального характера: данные о коммерческой тайне (ст. 139 ГК), банковская тайна и тайна денежных вкладов (ст. 26 Закона "О банках…"), нотариальная, врачебная, журналистская тайны и др.
Закон "О милиции" – получение от должностных лиц справок, копий документов.
Результаты изучения документов оформляются справкой или рапортом.

Сбор образцов для сравнительного исследования – получение всевозможных объектов для распознания и идентификации с имеющимися аналогами + для установления признаков преступной деятельности.
ФЗ "Об ОРД" – нет перечня. Это могут быть:
– следы рук, ног, запах, почерк, микрочастицы, сырье, готовая продукция, предметы, изъятые из гражданского оборота.
Гласный сбор образцов – при добровольном согласии.
Негласный сбор – могут привлекаться и специалисты. Запрещается совершать действия, угрожающие жизни, здоровью, унижающие честь и достоинство и т.д.

Проверочная закупка – совершение мнимой сделки, как правило, с лицом, подозреваемым в противозаконной деятельности (обман потребителей, наркотические средства, психотропные вещества). На основании постановления органа, осуществляющего ОРД. Может быть произведена оперуполномоченным
(о/у) или по его поручению.
Проводится как в гласно, так и в зашифрованной форме. Оформляется справкой + объяснениями лиц, которые были привлечены к закупке. Могут применяться технические средства.

Исследование предметов и документов – это непроцессуальное криминалистическое исследование объектов, полученных в результате ОРМ, проводимое, как правило, до возбуждения уголовного дела с целью выявления признаков преступной деятельности и причастности к ней конкретных проверяемых лиц.
Результаты: справка (в учреждениях МВД); другие документы, предусмотренные н.п.а. ведомств (другие учреждения).

Наблюдение – негласное слежение за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, за использованными ими транспортными средствами с целью а) выявления соучастников; б) мест хранения орудий совершения преступлений; в) похищенного имущества (наблюдение м/б физическое или электронное).
Физическое наблюдение – визуально.
Электронное наблюдение – применение специальных техсредств в помещениях,
ТС (сотрудники спецорганов).
Результаты оформляются рапортом или актом наблюдения.

Отождествление личности – способ установления лиц, причастных к преступной деятельности либо находящихся в розыске, заключающееся в непроцессуальном опознании личности по признакам внешности, голосу, запаху.
Различается:
Непосредственное отождествление – если лицо уже встречалось;
Опосредованное – по словесному портрету, который дало лицо, ранее встречавшееся с опознаваемым.
Использование фото-, видоучетов.
Запрещено:
1) оказывать воздействие на отождествляющих;
2) действия, исключающие в дальнейшем процессуальное опознание;
3) привлекать граждан, если их физические и психические качества дают основания ставить под сомнение результаты.
Объектом могут быть живые лица, трупы, изъятые у преступников предметы и вещи.

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и ТС
(оперативный осмотр) – непроцессуальный осмотр этих служебных помещений, ТС и иных объектов в целях поиска следов преступной деятельности, орудий, разыскивания преступников + в целях получения иной информации, необходимой для решения задач ОРД.
Основные виды объектов: помещения, здания (сооружения), участки местности, документы, личные вещи, животные, тело человека.
Обследование может быть гласным и негласным.
Допускается перемещение, копирование и создание других условий, направленных на следообразование.
Результаты оформляются актом, который может быть приобщен к у/д. Сведения о применении техсредств оформляются справками, которые м/б средствами доказывания.

Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений – способ получения информации о преступной деятельности лиц путем негласного просмотра почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
Ч. 2 ст. 8, ч. 1 ст. 9 ФЗ: иные сообщения – по сетям электрической и почтовой связи – ФЗ от 16.02.96 г. "О связи" – это всякая передачи сигналов, письменного текста, изображений, звуков и т.д. Почтовая связь – обработка, доставка сообщений и денежных средств. Сети – система, обеспечивающая один или несколько видов передачи информации.
Ст. 23 К РФ – тайна переписки, телеграфных и иных сообщений ( их ограничение только на основании судебного решения при наличии признаков готовящегося, совершающегося и совершенного преступления.
Эти мероприятия относятся к категории оперативно-технических. Проводятся
ФСБ на основании постановления начальника ОВД субъекта РФ.
Объекты контроля: письма, телеграммы, посылки, бандероли, денежные переводы (к конкретному лицу или исходящие от конкретного лица).
Максимальный срок – 6 месяцев, продление – на основании нового судебного решения.
С почтовых отправлений могут сниматься копии, изъятие образцов, фотографирование.
Ст. 48 ФЗ "О НС и ПВ" – должностные лица ОВД, таможни, пограничной службы, осуществляющие контроль за перевозкой имеют право досмотра почтовых, багажных отправлений, это ОРМ ( судебного решения не требуется.
Досмотр передач осужденным ( ОРМ (также не требуется судебное решение).

Прослушивание телефонных переговоров – негласное получение информации, передаваемой лицами, подозреваемыми в совершении преступления по абонентским линиям телефонной связи.
Проводится ФСБ, иногда ОВД на основании судебного решения. Максимальный срок – 6 месяцев.
Когда возникает угроза жизни, здоровью, собственности по письменному согласию заявителя может быть прослушивание на основании постановления начальника органа, осуществляющего ОРД с обязательным уведомлением судьи в течение 24 часов без судебного решения.
Для прослушивания радиостанций судебного решения не требуется.
Право прерывания телефонных переговоров, если они носят преступный характер – ст. 15 ФЗ.
Сопровождается фиксацией на магнитных лентах. Фонограмма направляется следователю с сопроводительным письмом или с постановлением начальника органа, осуществляющего ОРД.

Снятие информации с технических каналов связи – перехват с помощью специальных техсредств открытой незашифрованной информации, передаваемой по техническим каналам связи.
На основании судебного решения проводят ОВД или ФСБ.
Результаты оформляются справкой или рапортом (сотрудник ОВД, ФСБ, если принимают участие другие лица – акт).
Информация с дискет – в виде приложения к рапорту (справке) или акту. Они предоставляются следователю для использования в качестве доказательств, если в них не содержится гос. тайны.

Оперативное внедрение – способ получения информации путем легендированного ввода сотрудников ОВД и лиц, оказывающих оперативное содействие, в криминальную среду в целях разведывательного сбора информации, необходимой для решения задач ОРД.
Субъекты:
– штатные негласные сотрудники оперативных подразделений, принадлежность которых зашифрована;
– штатные оперативные работники, исполняющие свои должностные обязанности на гласной основе;
– лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам, осуществляющим
ОРД.
Ч. 4 ст. 15 ФЗ "Об ОРД" – оперативные работники могут использовать документы, которые зашифровывают личность, ведомственную принадлежность, используемые ТС.
Запрещается негласная работа в органах госвласти РФ, субъектов РФ и органов МСУ + в деятельности зарегистрированных политических партий, общественных организаций и религиозных объединений с целью оказания влияния на характер их деятельности.
Внедренные лица могут имитировать характер преступной деятельности: вынужденное причинение вреда охраняемым законом интересам + безлицензионное использование НС и ПВ.
Сведения о штатных негласных сотрудниках составляют гос. тайну, оглашаются на основе письменного согласия этих лиц.
Внедрение оформляется рапортом. Внедренные лица в случае необходимости могут выступать в качестве свидетелей.

Контролируемая поставка – способ получения информации о признаках преступной деятельности путем установления контроля за поставкой, покупкой и перемещением предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, а также являющихся объектами или орудиями преступных посягательств.
Правовая основа- Конвенция ООН о борьбе с незаконным оборотом НС и ПВ
(1988 г.).
Использование этого ОРМ было закреплено в ст. 227 Таможенного кодекса
1993 г. (впервые) – возможность поставки НС и ПВ в целях пресечения их международного оборота на основании Международного договора.
Ст. 228 ТК РФ – использование этого метода и в отношении других предметов, например, орудий преступления, контрабанды товаров.
Ст. 49 ФЗ "О НС и ПВ" – допускается в пределах РФ ввоз, вывоз, транзит при контроле.
Проводится на основании постановления органа, осуществляющего ОРД. Все участники должны быть ознакомлены.
Предметы, ограниченные в обороте:
– имущество, добытое преступным путем;
– поддельные кредитные карты и расчетные документы;
– вооружение и военная техника, в отношении которых установлен специальный экспортный контроль;
– драгоценные металлы, камни, жемчуг;
– радиоактивные материалы;
– оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества;
– НС и ПВ;
– сильнодействующие или ядовитые вещества;
– порнографическая продукция;
– поддельные документы, штампы, печати, бланки;
– официальные документы и гос. награды;
– оружие массового поражения.

Виды контролируемой поставки:
– внутренние (на территории РФ);
– транзитные (через территорию РФ) – в соответствии с МД-рами по инициативе правоохранительных органов иностранных государств на основании официальных запросов международного правоохранительного органа;
– внешние – в соответствии с МД-рами только с разрешения ГТК, МВД, ФСБ
(должны быть согласованы с правоохранительными органами иностранных государств).
Проводится по плану, утверждаемому органами органом, инициировавшим контрольную поставку. Должно быть указано основание, цели, задачи мероприятия по документированию действий, какие силы будут задействованы, меры безопасности, предполагаемые расходы.
Результаты оформляются различными документами (рапортом, справкой, объяснениями граждан, актом контролируемой поставки, приходно-расходными документами).

Оперативный эксперимент – способ получения информации путем воспроизведения негласно контролируемых условий и объектов для установления противоправной деятельности лиц, их противоправных намерений, обоснованно подозреваемых в подготовке совершения тяжких и особо тяжких преступлений.
Проводится на основании постановления руководителя органа в целях пресечения и раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений.
Условия эксперимента:
1) не должны подталкивать к совершению противоправных действий;
2) не должны создавать опасность для жизни и здоровья участников;
3) могут проводиться для установления лиц путем применения ловушек.
Допускается вынужденное причинение вреда охраняемым законом интересам, например, нелицензионное использование НС.
Регламентируется ведомственными актами.
Результаты оформляются рапортом или актом оперативного эксперимента (если участвовали другие лица или если были выявлены лица, виновные в совершении преступления).
К ним могут прилагаться документы, химические вещества, тех. Средства и т.д., которые могут быть использованы в процессе доказывания (диктофоны, видео-, фотокамера и т.д.).
Требования к тех. средствам: должны иметь сертификацию, подтверждающие их безопасность.

Органы, осуществляющие ОРД

Ст. 13 ФЗ "Об ОРД" – оперативные подразделения:
1. Органов внутренних дел Российской Федерации.
2. Органов федеральной службы безопасности.
3. Федеральных органов налоговой полиции.
4. Федеральных органов государственной охраны.
5. Органов пограничной службы Российской Федерации.
6. Таможенных органов Российской Федерации.
7. Службы внешней разведки Российской Федерации.
8. Министерства юстиции Российской Федерации.
Ст. 67 К РФ – территория РФ.
Не могут совершать правоохранительные органы и спецслужбы ИГ ( МД-ры и
Устав Интерпола.
1. (ОВД) В рамках своей компетенции: подразделения уголовного розыска; ОБЭП; НОН; по борьбе с преступными посягательствами на грузы ОВД на транспорте; обеспечения собственной безопасности; оперативные подразделения национального бюро Интерпола, оперативного поиска; оперативно-технические; по борьбе с преступлениями в сфере новых технологий; оперативные подразделения милиции общественной безопасности.
2. (ФСБ) – система – территориальные; подразделения в войсках. (ФЗ "Об органах ФСБ РФ").
А – контрразведывательная и разведывательная деятельность:
– выявление, предупреждение, пресечение разведывательной деятельности спецслужб ИГ, направленной на нанесение ущерба безопасности РФ.
Б – борьба с преступностью.
Взаимодействие с органами внешней разведки. Шпионаж, коррупция, НОН, контрабанда, терроризм.
3. ФЗ "О федеральных органах налоговой полиции" от 24.06.93 г.; задачи:
– выявление, предупреждение, пресечение налоговых правонарушений и преступлений;
– обеспечение безопасности деятельности государственных налоговых инспекций, защита сотрудников от противоправных посягательств при исполнении обязанностей;
– предупреждение, пресечение, выявление коррупции в налоговых органах.
Система органов налоговой полиции
1) Федеральная служба Налоговой полиции на правах гос. комитета;
2) Органы федеральной службы налоговой полиции по субъектам РФ;
3) Межрайонные отделы ФСНП (местные органы).

4. ФЗ от 21.07.93 г. "О государственной тайне" от 27.05.1996 г. № 57-ФЗ.
Задачи: обеспечение безопасности вышестоящих должностных лиц государства.

Государственная охрана – функция федеральных органов гос. власти в сфере обеспечения безопасности объектов государственной охраны, осуществляемая на основе охранных, оперативно-технических мероприятий.
Объекты гос. охраны:
– Президент РФ, члены его семьи, проживающие совместно с ним или сопровождающие их лица;
– Премьер-министр;
– Спикер ГД ФС;
– Председатель КС РФ;
– Председатель ВС РФ;
– Председатель ВАС РФ;
– Генпрокурор;
– Главы ИГ и правительств во время пребывания в РФ;
– иные лица, занимающие гос. должности (по решению Президента).
Президенту охрана предоставляется пожизненно, остальным – в течение срока полномочий.

5. ФЗ "О государственной границе РФ" от 01.04.1993 г.
ФПС включает в себя:
– органы пограничного контроля;
– органы внешней разведки;
– органы, осуществляющие разведывательную, контрразведывательную, ОРД.
В интересах охраны государственной границы.
Задачи:
– обеспечение добывания и обработки информации об угрозах безопасности
Российской Федерации в сфере защиты государственной границы, представление ее Президенту и Правительству Российской Федерации, информирование заинтересованных федеральных органов исполнительной власти в порядке, установленном федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента РФ;
– обеспечение собственной безопасности системы ФПС;
– участие в обеспечении безопасности объектов государственной охраны на государственной границе в пределах приграничной территории.

6. Таможенный кодекс ст. 224 ТК РФ – выявление лиц, подготавливающих, совершающих, совершивших преступления, производство дознания по которым возложено на таможенные органы + ОРМ, обеспечивающие собственную безопасность.
Структура:
– ГТК РФ;
– региональные таможенные управления РФ;
– таможни РФ;
– таможенные посты РФ.
В структуре ГТК выделяются спецподразделения по осуществлению ОРД.

7. ФЗ "О внешней разведке г. от 10.01.96 г. внешняя разведка – безопасность личности, общества, государства от внешней угрозы.
Разведывательная деятельность в пределах своих полномочий осуществляется:

Разведывательная деятельность в пределах своих полномочий осуществляется:
– Службой внешней разведки РФ – в политической, экономической, военно- стратегической, научно-технической и экологической сферах, а также в сфере обеспечения безопасности учреждений РФ, находящихся за пределами территории Российской Федерации, и командированных за пределы территории
Российской Федерации граждан Российской Федерации, имеющих по роду своей деятельности допуск к сведениям, составляющим государственную тайну;
– органом внешней разведки Министерства обороны РФ – в военной, военно- политической, военно-технической, военно-экономической и экологической сферах;
– органом внешней разведки Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ (ФАПСИ) – в политической, экономической, военной и научно-технической сферах путем использования радиоэлектронных средств;
– органом внешней разведки Федеральной пограничной службы РФ – в сфере охраны государственной границы РФ, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации.

8. УИК РФ
Задачи в исправительных учреждениях:
– личная безопасность осужденных, персонала учреждений;
– выявление, раскрытие, предупреждение преступлений в МЛС;
– розыск осужденных, совершивших набег и уклоняющихся от отбывания наказания;
– содействие в раскрытии преступлений, совершенных осужденными до их прибытия в исправительные учреждения.
Система
– оперативные отделы;
– оперативно-технические подразделения;
– собственной безопасности;
– по розыску преступников, совершивших побег из мест отбывания наказания.