Оперативно-розыскная деятельность

| Категория реферата: Рефераты по криминалистике
| Теги реферата: качество реферат, культура доклад
| Добавил(а) на сайт: Zarica.

9. ФАПСИ обеспечивают специальными видами связи и информации, организуют действия по обеспечению шифрованной вязи.
– организация и обеспечение эксплуатации правительственной связи и систем информации;
– обеспечение сохранности гос. секретов;
– использование криптографической и инженерно-технической связи учреждений за рубежом;
– внешняя разведка с использованием радиоэлектронных средств и методов;
– обеспечение информацией высших органов гос. власти.

10. Органы внешней разведки:
1) обеспечение обороны и безопасности;
2) обеспечение информации, связи;
3) организация в вооруженных силах комплексного решения задач радиоэлектронной борьбы;
4) контроль за осуществлением деятельности органов иностранной разведки;
5) выработка мер по защите информации в вооруженных силах.

2 формы органов
1. Органы, выполняющие ОРД в полном объеме;
2. Органы, выполняющие отдельные ОРМ.
Обязанности:
– принимать все меры по защите прав и свобод личности, собственности, безопасности государства;
– исполнять отдельные поручения следователя, указания прокурора, решения суда;
– выполнять запросы международных организаций, правоохранительных органов и спец. служб ИГ;
– информировать другие органы о фактах противоправного действия и оказывать им помощь;
– соблюдать правила конспирации;
– содействовать обеспечению безопасности и сохранности имущества своих сотрудников, участников уголовного судопроизводства + членов их семей.

Права:
– проводить гласно и негласно ОРМ;
– производить изъятие предметов, материалов;
– прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения угрозы жизни лица + безопасности РФ;
– устанавливать отношения сотрудничества с лицами, согласными содействовать на конфиденциальной основе;
– использовать служебные помещения, имущество предприятий, организаций, воинских частей, ТС и иное имущество частных лиц;
– использовать документы, зашифровывающие личность данных лиц, ведомственную принадлежность;
– создавать предприятия, организации, учреждения, необходимые для решения задач ОРД.

Понятие и принципы ОРП

Сущность и принципы ОРП

ОРП – основанная на ФЗ и облегченная в форму правоотношений деятельность уполномоченных на то субъектов, совершающих ОРД, использование спец. средств и принятие в данной связи соответствующего решения, которая осуществляется с целью защиты человека и общества от преступных посягательств, а также способ решения задач уголовного с/производства.
Основные компоненты ОРП:
1. ОР отношения, которые выступают правовой формой деятельности уполномоченных субъектов, решение задач, определенных законодателем, в целях защиты человека и общества от преступных посягательств.
2. Принципы:
А) общие:
– законность, гуманизм, равенство человека и гражданина перед законом;
Б) специальные:
– публичность;
– подчинение д.л. только ФЗ;
– презумпция невиновности;
– всесторонность и полнота по делу оперативного учета;
– прокурорский надзор за деятельностью процесса;
– судебный контроль за соблюдением прав;
– свобода обжалования решений и действий д.л., осуществляющих ОРП;
– обеспечение подозреваемому права ознакомиться с материалами дела;
– оценка доказательств по внутреннему убеждению;

3. Функции ОРП (2 уровня) а) как отраслевые, характерные для ОР права – это предусмотренные ФЗ отдельные направления ОРД, которые различаются в зависимости от ее правовых целей; б) как функции правовых институтов.
Виды ОР функций:
1) основные; а) предупреждение преступлений, по которым предварительное следствие обязательно; б) обнаружение преступлений, по которым предварительное следствие необязательно; в) розыск лица, совершившего преступления, по которым предварительное следствие обязательно, розыск предметов, сохранивших на себе следы преступлений, розыск похищенного имущества; г) содействие уголовному с/производству; д) содействие исполнению уголовного наказания.

2) дополнительные: а) обеспечение прав, интересов, безопасности участников уголовного с/производства; б) оперативно-следственное руководство по делу оперативного учета; в) обеспечение безопасности участников уголовного с/производства в соответствии с ФЗ; г) розыск лиц, пропавших без вести; д) содействие международным правоохранительным органам и правоохранительным органам ИГ в соответствии с национальным законодательством и МД-рам РФ.

Стадии ОРП
Понятие стадий ОРП и их общая характеристика
Это объективный порядок, совокупность обязательных ОР процедур, реализуемых соответствующими субъектами в ходе работы по предотвращению совершения преступления и познания деяния как преступного + розыск лиц, совершивших преступление.
Признаки стадий:
1) Наличие самостоятельной задачи, связанной с единой целью ОРП (защита от преступных посягательств);
2) Сыскные процедуры и ОР отношения.

Система стадий:

1. Превентивно-поисковый этап (не требуется наличия конкретных сведений о преступлении или лице, достаточно указания в ст. 1 ФЗ "Об ОРД" – основание для начала ОР поиска информации – требование законодателя) пресечь или предупредить преступление, гарантированность реального исполнения принципа неотвратимости наказания. Окончание: получение оперативно-значимой информации, требующей проверки;

2. стадия проверки полученной информации – проверка в установленном законом порядке уже имеющейся информации о вероятно совершенном преступлении. Форма концентрации – ДОП.

3. стадия разработки – разработка документов о преступлениях и о лице, для их реализации в уголовном процессе. Форма концентрации доказательств – ДОР.

4. стадия контроля – негласный контроль за изучаемым лицом в связи с его прошлой преступной деятельностью. Форма концентрации – ДОК.

5. стадия розыска – розыск лица, предмета. Форма концентрации – ДОУ

(розыскной учет).

Сыскное доказывание и сыскные доказательства

Сыскное доказывание – исследование обстоятельств ДОУ или иных оперативных случаев доказательств с помощью сыскных документов.
Процесс состоит из собирания и оценки доказательств.
1. Собирание – внешне выраженная предметная деятельность о/у или другого лица, которое состоит в проведении ОРМ, включая поиск, обнаружение и закрепление фактических данных в соответствующих оперативных документах.
Форма закрепления – отображение данных в материалах ДОУ.
2. Оценка – мыслительная интеллектуально-логическая деятельность о/у, которая находит выражение в суждениях о значении рассматриваемого доказательства для ДОУ – об относимости, достоверности, надежности, достаточности.
Форма оценки:
– постановление о производстве ДОУ;
– постановление суда о проведении ОРМ, ограничивающих конституционные права.
Пределы доказывания – совокупность сыскных доказательств по конкретному делу, необходимая и достаточная для выяснения всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания.
Пределы устанавливает руководитель оперативного подразделения, он дает разрешение на производство ДОУ.
Предмет доказывания – обстоятельства, которые необходимо выяснить по конкретному ДОУ:
– событие (время, место, способ) или его отсутствие;
– обстоятельства, характер и личность изучаемого лица (негативные и позитивные свойства лица);
– характер и размер ущерба, причиненного преступлением;
– причины и условия, способствовавшие совершению преступления;
– факт обнаружения лица, находящегося в розыске или без вести пропавшего.

Сыскные доказательства – полученные в установленном ФЗ и ведомственными актами порядке фактические данные, посредством которых о/у устанавливает обстоятельства, имеющие значение для ДОУ.
Фактические данные- сведения о подготавливаемом, совершенном преступлении
+ о лицах, их совершивших, а также о лицах, уклоняющихся от следствия и суда + о без вести пропавших.
Виды сыскных доказательств:
1) в зависимости от юридической природы:
– прямые – фактические данные, отображающие в существенных чертах предмет сыскного доказывания (запись телефонного разговора, сообщение очевидца);
– косвенные – фактические данные, содержащие фактическую информацию о сыскных доказательственных фактах, которые напрямую не свидетельствуют о совершении преступления, но могут подтвердить или опровергнуть прямое доказательство.
2) по отношению к предмету:
– подтверждающие информацию негативного характера (устанавливают факт совершения + лицо);
– опровергающие (устанавливают факт отсутствия основания или факт непричастности лица);
3) по форме источника:
– в знаковой форме (словами, цифрами);
– материальные объекты (образцы для сравнительного исследования);
– промежуточные доказательства (документы с пояснительными надписями, кино-, видеозапись).
4) по характеру связи с устанавливаемым фактом:
– первичные (непосредственная связь с фактом);
– производные (сведения получены из промежуточных источников).
Сыскные доказательственные факты – обстоятельства, которые по своей сути не имеют юр. значения для конкретного дела, но используются для установления предмета доказывания в силу определенных связей и отношений
(причинно-следственная связь, отношения несовместимости, т.е. алиби).

Разработка в ОРП

1. Понятие оперативной разработки – позволяет концентрированно использовать весь арсенал средств и конспирировать процесс раскрытия преступлений и изобличения виновных.
Достижение конечной цели оперативной разработки обеспечивается задачами:
– выявление всех сообщников и др. лиц, представляющих оперативный интерес;
– установление конкретных фактов эпизодов преступной деятельности;
– документирование действий, фактов и обстоятельств, представляющих оперативный интерес;
– недопущение продолжения преступных действий разрабатываемых лиц в период осуществления ОРМ по разработке;
– создание условий обеспечения возмещения ущерба, нанесенного конкретным лицам, государству, общественным организациям;
– обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных лиц, могущих оказать содействие в решении задач разработки и изобличения преступников
+ участников уголовного с/производства + самих оперативных работников, которые осуществляют разработку, а также членов их семей и близких.
2. Получение информации о вероятных объектах оперативной разработки.
Ее получают, как правило, задолго до заведения этих дел.
Причины неполноты информации: несовершенство полученной информации; привычка о/у делать выводы не на основании объективных данных, а на интуитивных оценках.
Цели преступников: поиск сообщников, лиц, которые могут стать партнерами по проведению досуга (проститутки, наркотики, азартные игры).
Оперативные комбинации выполняют регулятивную функцию для получения интересующей информации. Строятся на элементах психологии.
Информация о лицах, освободившихся из МЛС, намеренных продолжать преступную деятельность.
На первом этапе расследования сведения о лицах в поисково-информационных системах.
В последующем составляется запрос в поисково-информационную систему по признакам внешности, способу, преступным кличкам и т.д. Затем проверка причастности найденных в системе лиц к преступлению.
Может устанавливаться наблюдение по фиксированию связей, передаче вещей, денег.
Одна из целей поиска лиц, находящихся по оперативно-профилактическим наблюдением – установление осведомленности.
3. Получение информации разработки может использоваться информация оперативной профилактики. Она используется в целях:
– выявления источников информации;
– проведения операций целей разработки (главная роль, детальная осведомленность о составе микросреды и связях, отношениях и звеньях).
4. Особенности информационных процессов при оперативной разработке
Существуют особенности информационных процессов:
– непрерывность;
– цикличность.
Объективные данные + субъективное восприятие ( искажение(пропуск, недооценка фактов, ошибочное восприятие, потеря информации, специфика преобразования поступившей информации).
5. Особенности оперативной разработки организованных преступных сообществ
– особый вид преступной деятельность (законодатель).
Необходимо изучить:
– совокупность участников;
– наличие общих целей и групповых установок;
– характер групповых норм поведения и личностное поведение членов ОПС;
– мотивы участников вступления в ОПС;
– распределение ролей между участниками ОПС;
– механизм неформальной координации действий участников ОПС;
– лидерство и макролидерство в ОПС;
– методы управления в сообществе;
– цели организованного сообщества, виды, размеры деятельности, технологические характеристики процесса преступной деятельности;
– организационная структура и специфика деятельности;
– технология преступных операций применительно к видам готовящихся и совершаемых операций;
– механизм контроля и санкции в ОПС, степень участия;
– личностные характеристики и характеристики межличностных отношений внутри групп и сообщества в целом;
– профиль деятельности;
– характеристика мест совершения преступлений;
– характер взаимодействия с другими ОПС;
– характеристика фактического лидерства.

Задачи оперативных подразделений
– недопущение или отграничение трансформации уголовно-преступных групп в
ОПС различных видов;
– исключение, снижение негативного воздействия ОПС на общественно- политическую, экономическую и социальную жизнь общества и государства;
– недопущение или пресечение планируемых преступлений;
– раскрытие преступлений (зарегистрированных, латентных), обеспечение по ним доказательственной базы;
– осуществление в ходе проведения ОРМ сбора доказательств о роли каждого из участников;
– организация и осуществление оперативного сопровождения у/д, которые возбуждаются на участников ОПС;
– пресечения давления на следственные, судебные органы и свидетелей;
– обеспечение оперативного контроля за лидерами в МЛС;
– проникновение в ОПС, обеспечение ориентировки, создание системы оперативного слежения за участниками ОПС с целью предупреждения совершения преступлений.

Для оперативной разработки сообществ необходимо обеспечить нейтрализацию факторов, способствующих…
Для поиска информации необходимо выделить комплекс взаимоотношений в этой системе, источник информации проверить.

Источники вторичной информации:
– отчеты о производственно-хозяйственной деятельности;
– отчеты о конкурентных явлениях;
– справочные издания о конъюнктуре рынка, о тенденциях развития;
– данные о регистрации лицензий, патентов, исключительных прав;
– информация о торгах, участниках, конкурентах;
– материалы арбитражной практики, антимонопольного комитета, специализированных рекламных агентств;
– сведения о маркетинговой связи, о перспективных отраслях экономики;
– публикуемые в СМИ версии о направлении развития рыночной системы.
Результаты ОРД – полученные данные при проведении ОРД о готовящихся, совершаемых и совершенных преступлениях + о лицах + о событиях, угрожающих общественное безопасности + о лицах, пропавших без вести + о лицах, уклоняющихся от следствия и суда.
2 форма реализации данных ОРД:
1. Не имеет уголовно-процессуального значения, т.е. данные используются для ориентирования органов дознания, следствия и суда в целях быстрого и полного расследования + для решения вспомогательных оперативно-служебных задач (составление плана проведения мероприятий по проверке информации, привлечение граждан к осуществлению ОРМ).
Порядок взаимодействия органов обеспечивается ведомственными актами.
2. Уголовно-процессуальные данные – они прямо указаны в ФЗ "Об ОРД":
– мероприятия по розыску лиц (пропавших без вести, уклоняющихся от следствия и суда) + лиц, подготавливающих и совершающих преступления.
Результаты ОРД используются в качестве поводов и основания для возбуждения у/д + могут представляться дознавателю, следователю или судье, в производстве которых находится данные у/д + могут использоваться в качестве доказательств по у/д + для принятия решений: а) о допуске к сведениям, составляющим гос. тайну; б) о допуске к объектам, представляющим опасность для жизни, здоровья человека и для окружающей среды; в) о допуске к участию в ОРД или к материалам, полученным в результате
ОРД; г) об обеспечении собственной безопасности субъекта, осуществляющего ОРД.