Правовая защита от финансовых преступлений

| Категория реферата: Рефераты по юридическим наукам
| Теги реферата: инновационный менеджмент, реферат по физкультуре
| Добавил(а) на сайт: Базин.

Крупнейший канал по перекачки за рубеж валютных средств, через который

за границу ежедневнопереводилось от 1,5 до 2,5 млн. Долларов США,

перекрыт сотрудниками столичного Управления по экономическим

преступлениям .

Организовал канал управляющий компанией “Ай-Си-Би-Си Траст Лимитед”.

Началось всё ещё в феврале прошлого года. 40-летний предприниматель из

Магадана, открыл в республике Науру два банка.Они были зарегистрированы

на местных жителей и носили названия “International Commercial Bank

Corporation” и “Intertrade Bank Corporation”

После этого в июне 1997 года было зарегистрировано московское предста-

вительство ирландской компании “Ай-Си-Би-Си Траст Лимитед”,

управляющее делами оффшорных банков. Одновременно в российском АКБ

“Автобанк” были открыты расчётные рублёвые счета и валютный текущий

счёта островных банков.

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат по биологии, эффективность реферат, оформление титульный реферата.

Claw.ru | Рефераты по юридическим наукам | Правовая защита от финансовых преступлений