Правовая защита от финансовых преступлений

| Категория реферата: Рефераты по юридическим наукам
| Теги реферата: инновационный менеджмент, реферат по физкультуре
| Добавил(а) на сайт: Базин.

На эти счета поступали денежные средства более чем от 200 российских

предприятий и коммерческих организаций(в среднем до 8 млрд. Рублей в

день).Клиентами, по оперативной информации, являлись представительные

структуры, одна из телекомпаний, несколько военных академий и монстры

бизнеса из нефтяной и медицинской сфер.

Рублёвая масса конвертировалась и, минуя уполномоченные банки РФ по

работе с валютой, перечислялась за рубеж. Таким образом удавалось избегать

налогооблажения.

По предварительным оценкам, общая сумма незаконно переведённых за

рубеж валютных средств только за 1997 год составила около полумиллиарда

долларов.

Против предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ.

Аферист продавал постановления от имени Черномырдина

В мошенничестве на сумму 1,5 млрд. Рублей обвиняется редактор газеты

“Молодой коммунист” Игорь Губкин, арестованный ФСБ ещё в августе по

подозрению в подготовке взрыва памятника Петру 1.

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат по биологии, эффективность реферат, оформление титульный реферата.

Claw.ru | Рефераты по юридическим наукам | Правовая защита от финансовых преступлений