Правовая защита от финансовых преступлений

| Категория реферата: Рефераты по юридическим наукам
| Теги реферата: инновационный менеджмент, реферат по физкультуре
| Добавил(а) на сайт: Базин.

К уголовной ответственности по данному делу привлечены: Бислан

Гантемиров - бывший мэр Грозного, Али Гантемиров - его брат, не

работающий, Магомед Абдулкадыров - сотрудник органов внутренних дел

Чечни, Абдул-Касир Арсанов - учредитель ряда фирм, Аркадий Голод -

владелец двух инофирм, гражданин Израиля, предприниматели Андрей

Рубанов и Михаил Ткач.

Следствие установило, что названные лица, используя в корыстных целях

нестабильную политическую обстановку в республике, отсутствие должного

контроля за распределением и расходованием бюджетных средств со стороны

местных и центральных финансовых органов, создавали в России и за ее

пределами подставные коммерческие структуры. На банковских счетах этих

фирм они аккумулировали и скрывали изымаемые из государственного

оборота бюджетные средства, а затем конвертировали их и переводили за

границу по фиктивным документам, в том числе на свои личные счета и счета

своих родственников.

Рекомендуем скачать другие рефераты по теме: реферат по биологии, эффективность реферат, оформление титульный реферата.

Claw.ru | Рефераты по юридическим наукам | Правовая защита от финансовых преступлений